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Curso "LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS " - 7 OCTUBRE 2019

Fecha de inicio: 07/10/2019 09:00 - 14:00
Lugar: Centro de Negocios Melior - Azca

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Detalles del Evento

OBJETIVOS:

Los Compliance Officers y las personas relacionadas con la Función de Cumplimiento deben conocer y saber aplicar, la legislación relacionada con la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que fue incorporada al sistema legal español en la reforma del Código penal operada por la LO 5/2010, a la que han seguido diferentes reformas, la última operada en el año 2019.

Dichas reformas, las circulares de la Fiscalía General del Estado y la Jurisprudencia han configurado la figura de la responsabilidad penal de sociedades y asociaciones, no conocida antes en la legislación española.

Las empresas deben afrontar la existencia de este riesgo de forma proactiva, cumpliendo los requisitos legales y estableciendo los modelos de prevención que asegurarán una correcta gestión de posibles incidencias y, además, la aplicación de exenciones y atenuantes de responsabilidad.

Este curso va dirigido no solo a explicar la normativa, sino a describir cuales son las acciones prácticas necesarias, considerando la evolución de esta figura desde su implantación.

El contenido del curso se dirige y está diseñado a explicar, de forma práctica, cómo aplicar las pautas necesarias para asegurar el cumplimiento y la capacidad de reacción de la empresa, evitando y afrontando de forma adecuada riesgos en el ámbito penal.

TEMARIO:

INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA Y MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS IMPUTABLES A SOCIEDADES Y ASOCIACIONES. IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN.

  • INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES PRELIMINARES
  • Antecedentes y normativa aplicable
  • El concepto de cumplimiento normativo
  • El régimen legal de responsabilidad legal de las personas jurídicas
  • Requisitos
  • Delitos sancionables
  • Consecuencias
  • La figura de Compliance Officer
  • Nombramiento
  • Status e independencia
  • Competencias
  • Implantación del Modelo de Prevención y Órganos de Control
  • Competencias y formalidades
  • Medidas preventivas
  • Respuesta ante la Comisión de ilícitos penales
  • Cuestiones prácticas y relevantes
  • Casuística
  • Circulares de la Fiscalía General del Estado
  • Jurisprudencia

DESTINATARIOS:

  • Empleados en la Función de Cumplimiento
  • Oficiales de Cumplimiento
  • Asesores jurídicos y abogados
  • Profesionales de Control Interno
  • Consultores
  • Secretaria General

HORARIO:

De 9.00 a 14:00 horas ( HORAS CPE 5) LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DE NEGOCIOS MELIOR - AZCA: Avenida de Brasil nº 6 planta 1 – MADRID 28020

TARIFA:

  • ASOCIADOS AL IOC: 250 € + IVA ( Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo).
  • NO ASOCIADOS: 350 € + IVA

PROFESORA:

GEMA GÓNZALEZ GARCIA

Desde 1989, abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Colegiado ICAM 42598). Abogado y Responsable del Departamento de Protección de Datos en AFIANZA ASESORES, S.L. Especialidad en Protección de Datos, en diferentes empresas multinacionales, y como asesor externo. Transformación y adaptación a la normativa RGPD, preparación de documentos y contratos, seguimiento de implantación y auditorías. Delegado de Protección de Datos de varias entidades (GRANADA FC, GAB PERITACIONES, PERSE RESPONDE, DEALING WITH PEOPLE, COLEGIO OBISPO PERELLÓ ). Amplios conocimientos y experiencia en derecho mercantil y civil, de sociedades, derecho internacional, responsabilidad social corporativa y compliance. Experta en redacción y negociación de contratos en español e inglés. Dominio de inglés jurídico. Dirección y gestión de proyectos en España y en el extranjero (Europa, Asía y América del Norte y del Sur). Gestión legal en sociedades reguladas (Banco de España, CNMV, MAB, SEPBLAC). Secretario de Consejo de Administración y Letrado Asesor de diversas entidades (actualmente, de las sociedades del Grupo Tecnoquark).

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